Политически значимое лицо?

Оглавление:

Политически значимое лицо?
Политически значимое лицо?

Видео: Политически значимое лицо?

Видео: Политически значимое лицо?
Видео: Эвелин Гленни учит слушать 2024, Марш
Anonim

Политически значимое лицо (PEP) как лицо, которому доверена или была доверена важная общественная функция Из-за своего положения и влияния, PEP подвержены более высокому риску быть причастны к отмыванию денег и связанным с ними предикатным преступлениям, включая коррупцию и взяточничество.

Кого можно отнести к политически значимым лицам?

Политически значимое лицо (PEP) определяется как лицо, играющее важную политическую роль или которому доверены важные общественные функции. Они представляют более высокий риск участия в отмывании денег и/или финансировании терроризма из-за занимаемой должности.

Вы политически значимый человек да или нет?

По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), PEP - это: лицо, которое является или было в исполнительной, законодательной, военной, административной или судебной власти правительство. … высшее должностное лицо любой коммерческой организации, предприятия или юридического лица, принадлежащего правительству.

Как узнать, являюсь ли я политически значимым лицом?

Кредитор может пройти дополнительную проверку личности, чтобы исключить вас как политически уязвимого. Это можно сделать, проверив свои адреса, информацию о списках избирателей, профессию, дату рождения и многое другое.

Каковы три типа политически значимых лиц?

Согласно этому руководству, следующие люди могут считаться политически значимыми лицами в Канаде:

  • Главы государств.
  • Высшие политики.
  • Высшие должностные лица политических партий.
  • Старшие правительственные или судебные чиновники.
  • Высокопоставленные военные чины.
  • Руководители государственных корпораций и организаций.

Рекомендуемые: