Оглавление:
- Кого можно отнести к политически значимым лицам?
- Вы политически значимый человек да или нет?
- Как узнать, являюсь ли я политически значимым лицом?
- Каковы три типа политически значимых лиц?
Видео: Политически значимое лицо?
2024 Автор: Taylor Jerome | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-11 19:17
Политически значимое лицо (PEP) как лицо, которому доверена или была доверена важная общественная функция Из-за своего положения и влияния, PEP подвержены более высокому риску быть причастны к отмыванию денег и связанным с ними предикатным преступлениям, включая коррупцию и взяточничество.
Кого можно отнести к политически значимым лицам?
Политически значимое лицо (PEP) определяется как лицо, играющее важную политическую роль или которому доверены важные общественные функции. Они представляют более высокий риск участия в отмывании денег и/или финансировании терроризма из-за занимаемой должности.
Вы политически значимый человек да или нет?
По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), PEP - это: лицо, которое является или было в исполнительной, законодательной, военной, административной или судебной власти правительство. … высшее должностное лицо любой коммерческой организации, предприятия или юридического лица, принадлежащего правительству.
Как узнать, являюсь ли я политически значимым лицом?
Кредитор может пройти дополнительную проверку личности, чтобы исключить вас как политически уязвимого. Это можно сделать, проверив свои адреса, информацию о списках избирателей, профессию, дату рождения и многое другое.
Каковы три типа политически значимых лиц?
Согласно этому руководству, следующие люди могут считаться политически значимыми лицами в Канаде:
- Главы государств.
- Высшие политики.
- Высшие должностные лица политических партий.
- Старшие правительственные или судебные чиновники.
- Высокопоставленные военные чины.
- Руководители государственных корпораций и организаций.
Рекомендуемые:
Что такое обветренное лицо?
1: закаленное, загорелое или загорелое от непогоды обветренное лицо. 2: изношены или повреждены под воздействием погодных условий . Является ли обветренный прилагательным? WEATHER-BEATEN ( прилагательное) определение и синонимы | Словарь Macmillan .
Что значит мрачное лицо?
прилагательное. Очень серьезное или мрачное выражение лица. 'Мрачные- лица сотрудников службы безопасности' 'Разочарованный тренер был мрачным в конце и сказал, что они проиграли лучшей команде. ' Что значит иметь мрачное выражение лица?
Не можете дышать, когда ветер дует в лицо?
Когда ветер дует нам в лицо, его скорость очень высока. Поэтому статическое давление должно уменьшиться. Автоматически это означает, что статическое давление воздуха во рту выше, что заставляет воздух выходить из наших легких. И поэтому у нас небольшие проблемы с дыханием при больших скоростях ветра .
Измаил и Исаак - одно и то же лицо?
Измаил родился и вырос в доме Авраама. Однако примерно через 13 лет Сарра зачала Исаака, с которым Бог заключил Свой завет. Исаак стал единственным наследником Авраама, а Измаил и Агарь были изгнаны в пустыню, хотя Бог обещал, что Измаил поднимет собственный великий народ.
Что такое херувимское лицо?
Используйте слово херувим, чтобы описать кого-то с круглым лицом и милым видом, говорите ли вы о милом воркующем ребенке или о своем невинно выглядящем, круглом- столкнулся с 40-летним братом. … Это слово описывает тех, кто обладает розовой детской невинностью и милой, приятной округлостью .